Le 5 janvier 2024, un homme est entré à l’hôtel El Avila à Caracas, au Venezuela, muni d’une clé USB. Sur celle-ci se trouvaient environ 60 millions de dollars en Tether (USDT). Cet argent provenait du raffineur polonais contrôlé par l’État. Le pétrole pour lequel il avait payé n’est jamais arrivé.
Selon le Financial Times, le raffineur d’État polonais Orlen a perdu environ 424 millions de dollars, et trois de ses anciens dirigeants font désormais l’objet de poursuites pénales.
Un accord conclu sur un yacht
L’histoire commence à Abou Dabi en novembre 2023, lors du week-end de Formule 1. Le responsable d’Orlen Trading Switzerland a rencontré un trader hongkongais de 25 ans sur un yacht.
Le 29 novembre, ils signent. La filiale suisse d’Orlen s’engage à acheter 6 millions de barils de Merey 16, le brut lourd bon marché du Venezuela, pour 345 millions de dollars.
En cinq jours, elle transfère 230 millions de dollars. Sans garantie. Sans caution bancaire.
L’argent s’est transformé en jeton
Les sanctions américaines avaient exclu la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne, la PDVSA, du système bancaire en dollars. L’argent a donc été converti en USDT, un jeton numérique indexé sur le dollar, et acheminé par le biais de courtiers à Dubaï.
Plus de 132 millions de dollars en USDT ont ensuite été remis dans des hôtels et restaurants de Caracas, une clé USB à la fois. Une conversion de 135 millions de dollars n’a produit que 85 millions. Les 50 millions manquants sont bloqués devant un tribunal aux Émirats arabes unis.
Rien de tout cela n’est nouveau. BeInCrypto rapportait en avril 2024 que le Venezuela s’était tourné vers Tether pour faire circuler l’argent du pétrole.
Les navires ont attendu, longtemps
Six pétroliers affrétés sont restés au large du Venezuela pendant des mois. Ils sont repartis à vide ou sont partis vers d’autres acheteurs. La seule facture d’expédition s’élève à environ 72 millions de dollars.
La PDVSA affirme n’avoir jamais vu la moindre somme.
« …n’a affecté aucune cargaison à Orlen ni à ses intermédiaires parce qu’elle n’avait pas été payée », peut-on lire dans le post de Reuters , citant la PDVSA.
Les procureurs de Varsovie ont incriminé trois anciens dirigeants le 7 août, leur reprochant de ne pas avoir protégé 1,5 milliard de zlotys, soit 378 millions de dollars, d’actifs de l’entreprise. Ils risquent jusqu’à 25 ans de prison.
Voici le point gênant. Le détail sur la crypto est celui qui fait le tour des discussions. L’argent était déjà perdu au moment où une entreprise publique transférait 230 millions de dollars à des inconnus sans aucune garantie.
